تحقيقات فرنسية تطال إتش إس بي سي في قضايا اختلاس وتبييض أموال

فتحت النيابة العامة في فرنسا ملفا جديدا يتعلق بمجموعة إتش إس بي سي، حيث تواجه اتهامات بتبييض أموال ضمن عصابة منظمة. وأكدت النيابة أن الفرع السويسري للبنك ملاحق بتهم متعددة تشمل تشكيل جمعية أشرار وارتكاب جرائم مثل الاختلاس وإساءة استخدام الائتمان. وطلبت النيابة من البنك تقديم كفالة مالية تصل إلى 80 مليون يورو لتغطية التعويضات والأضرار المحتملة.

وأضافت مجموعة إتش إس بي سي أنها غير مخولة بالتعليق على القضية، موضحة أن التحقيقات جارية وأنها مستمرة في التعاون مع الجهات المعنية. وشددت المجموعة على التزامها بالشفافية خلال هذه المرحلة.

كشفت التحقيقات القضائية الفرنسية، التي انطلقت في تموز 2021، عن وجود شبهات بتبييض أموال في إطار عصابة منظمة. وبينما تتواصل التحقيقات في دول أوروبية أخرى، تم إصدار مذكرة توقيف دولية بحق رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان السابق، في أيار 2023. ويشتبه في حيازته ثروة كبيرة في أوروبا والولايات المتحدة عبر مخططات مالية معقدة.

تداعيات التحقيقات على رياض سلامة والبنك

أظهر التحقيق أن سلامة، الذي تولى منصبه لمدة ثلاثين عاما، يواجه اتهامات فساد تتعلق بأموال عامة لبنانية، وهو ما ينفيه بشدة. وبينت السلطات اللبنانية أنه تم توجيه اتهامات له باختلاس 44 مليون دولار، وقد أطلق سراحه بكفالة تجاوزت 20 مليون دولار.

وأكدت التقارير أن سلامة يعد واحدا من أبرز الشخصيات التي أثارت الجدل في الأوساط المالية والسياسية اللبنانية، في ظل الأزمات المالية التي يمر بها لبنان. وأشارت التحقيقات إلى أن الوضع المالي للبنك المركزي اللبناني بات محط أنظار العديد من الجهات الدولية.

وواصلت النيابة العامة الفرنسية العمل على جمع الأدلة والمعلومات اللازمة، في الوقت الذي يتطلع فيه الجميع إلى نتائج التحقيقات وتأثيراتها على البنك ومكانته في الأسواق المالية.

آفاق المستقبل في ظل التحقيقات الجارية