تزايد تعقيدات الجرائم المرتبطة بالأصول الافتراضية

أفادت مجموعة العمل المالي، وهي هيئة دولية معنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بأن الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة شهدت زيادة في التعقيد والترابط خلال العام الماضي. وأشارت المجموعة إلى أن الأصول الافتراضية أصبحت أداة أكثر استخداما من قبل العصابات الإجرامية.

وأضافت المجموعة أن المؤسسات المالية والجهات التنظيمية تواجه تحديات عديدة في تتبع تدفقات الأموال غير المشروعة. موضحة أن هناك حاجة ملحة لتعزيز الجهود لمكافحة غسل الأموال الذي يتم عبر العملات المشفرة.

وأشارت التقارير إلى أن تحسين مستوى الالتزام بتطبيق توصيات المجموعة لا يزال بطيئا، حيث أظهرت البيانات أن 51 سلطة قضائية فقط من أصل 149 خضعت للتقييم أظهرت تقدما ملحوظا. مما يعني أن نحو 34% من الدول بدأت تطبق المعايير الدولية.

ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة المخاطر

وشددت المجموعة على أن هناك ثغرات ملحوظة في تطبيق الإجراءات الفعالة لمكافحة الجرائم المرتبطة بالأصول الافتراضية. وأكدت أن العالم لا يزال يعاني من صعوبات في تحويل تقييمات المخاطر إلى عمل ملموس.

وبينت المجموعة أن استخدام العملات المستقرة ارتفع بشكل ملحوظ، مما جعلها محط اهتمام من قبل جهات غير مشروعة. وأوضحت أن بعض الشبكات الإجرامية قد طورت عملاتها المستقرة الخاصة لمقاومة الإجراءات المفروضة من قبل السلطات.

وأكدت أن التحولات السريعة في قطاع الأصول الافتراضية تستدعي تعزيز التعاون الدولي. موضحة أن الرقابة التنظيمية يجب أن تزداد لضمان عدم استغلال التقنيات المالية الحديثة في غسل الأموال والأنشطة غير المشروعة.